La Unidad de Análisis Financiero (UAF) organizó un taller para las entidades que forman parte de LIDAAPI con el objeto de actualizar a los sujetos obligados en cuanto a la nueva herramienta GoAML para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas, operaciones en efectivo y actividades sospechosas del sistema de información financiera (FIE) de la Unidad de Análisis Financiero. El taller tuvo lugar en el salón de conferencias de LIDAAPI el martes 10 de marzo y el mismo fue impartido por Hansliery Sánchez Figuereo, Técnico en Mesa de Ayuda, Claudio R Castillo Tejada, WEB Master y Arcadio Matias, de Infraestructura del Departamento de Tecnología de la UAF.
FuenteLIDAAPI
